金融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng)安机关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强(qiáng)制措施；已(yǐ)依法提取相关(guān)涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关(guān)敦(dūn)促(cù)涉案公司相关责任人员主动配合(hé)调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依(yī)法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人张某是(shì)不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第一财经报(bào)道(dào)，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同(tóng)于(yú)半(bàn)年前被控制，其(qí)中包括原雪松控股副(fù)总裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能(néng)涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠杆(gān)配资，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事(shì)陈(chén)晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖(huī)的工作单位(wèi)联(lián)系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联(lián)的(de)具体原因。截(jié)至本(běn)公(gōng)告披(pī)露日，公司董事会仍有(yǒu)8名(míng)董事(shì)正常(cháng)履职(zhí)。董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)不会导致(zhì)公司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公(gōng)司董事会的运作和公司的正常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经营管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随(suí)着公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗下有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的(de)雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融(róng)资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)，最终无(wú)法偿付(fù)债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报(bào)》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底(dǐ)层资产(chǎn)虚(xū)无(wú)，公(gōng)司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财(cái)产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相(xiāng)关资金(jīn)募集方(fāng)、名(míng)义融资人，大多(duō)人去楼此非彼是什么意思，此 非彼 是什么意思怎么读空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗下的(de)雪松信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作组正(zhèng)同步进行调查。据(jù)了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时(shí)，江(jiāng)西省银保监(jiān)局也成立了工(gōng)作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在(zài)调(diào)查雪(xuě)松(sōng)控股进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的违法(fǎ)违(wéi)规(guī)及潜在风(fēng)险情况。

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