金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松(sōng)系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安局(jú)黄埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资有限公(gōng)司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独立(lì)鉴定和司(sī)法(fǎ)审(shěn)计(jì)；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责任人员主动配(pèi)合调(diào)查(chá)，积极退缴违(wéi)法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控人(rén)张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高(gāo)管被控制

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被爆(bào)有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控(kòng)制，其中之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股(gǔ)副(fù)总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报(bào)道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前(qián)被(bèi)控制，其中(zhōng)包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可(kě)能(néng)涉及集(jí)中交易(yì)雪松控(kòng)台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思股(gǔ)旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士(shì)向(xiàng)记者透露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告(gào)称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次(cì)通(tōng)过电(diàn)话、微信等(děng)方式与公(gōng)司董事陈晖联(lián)系，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的(de)工作单位(wèi)联系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目(mù)前，公司尚未收(shōu)到陈晖(huī)工作单位的(de)回复，无(wú)法(fǎ)确定陈(chén)晖(huī)失联(lián)的具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖失联不会导致公司(sī)董事会成员(yuán)低于法定最低人数，不会(huì)对公司董事会(huì)的(de)运作(zuò)和公司的(de)正(zhèng)常(cháng)经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司(sī)的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于1997年(ni台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思án)在广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控(kòng)股旗下有着上市公(gōng)司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松(sōng)系起家于贸易融资(zī)，在(zài)企业(yè)规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金(jīn)融(róng)行业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指(zhǐ)出(chū)雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金融产(chǎn)品底(dǐ)层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过(guò)350余只(zhǐ)理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工作组正同步进(jìn)行调(diào)查。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公(gōng)安厅经侦总队已于(yú)2022年底成(chéng)立专案组调查雪(xuě)松信托。与此同(tóng)时，江西省银(yín)保监(jiān)局也(yě)成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透(tòu)露，公(gōng)安经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公(gōng)司(sī)的(de)违法违规及(jí)潜在风险情况。

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