金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微(wēi)信公(gōng)众(zhòng)号(hào)消息，广州市公安局(jú)黄埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公(gōng)众存(cún)款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机(jī)关已对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并已委托专业机构进(jìn)行独(dú)立鉴定和司(sī)法审计(jì)；已对涉(shè)案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安(ān)机(jī)关敦促涉案(àn)公司(sī)相关(guān)责任人员主动配合(hé)调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法(f蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗ǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪(xuě)松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪松(sōng)控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董(dǒng)事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多(duō)名原(yuán)高(gāo)管、现高(gāo)管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资(zī)金(jīn)的头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案情(qíng)，一是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉(shè)及集(jí)中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露(lù)，林(lín)伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆(gān)配(pèi)资，交易(yì)失(shī)败，导致雪松(sōng)的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公司工作人员多次(cì)通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均(jūn)无蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗(wú)法与(yǔ)其(qí)本人取得联(lián)系。公司已向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联(lián)系询问其现状，截至目(mù)前，公(gōng)司(sī)尚未收(shōu)到(dào)陈晖工作单位的(de)回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露(lù)日，公(gōng)司董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不会导致公司董事(shì)会成员低(dī)于法定最低人数(shù)，不会对公司董(dǒng)事会的运作(zuò)和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人(rén)为张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市(shì)公(gōng)司(sī)雪松发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸易融资，在企业(yè)规模(mó)的扩大(dà)之后(hòu)，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终(zhō蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗ng)无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发(fā)行超(chāo)过(guò)350余(yú)只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资人(rén)，大多人(rén)去楼空，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团旗下(xià)的(de)雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监管部门(mén)的关注，目(mù)前公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工(gōng)作组正同步进行(xíng)调查。据了(le)解，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年(nián)底成立专案(àn)组调查雪(xuě)松(sōng)信托。与此同时，江西(xī)省银保(bǎo)监局(jú)也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露(lù)，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组均在(zài)调查(chá)雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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