金(jīn)融(róng)界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有(yǒu)限公司(sī)下属的广东圆方投(tóu)资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安(ān)机关已(yǐ)对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依(yī)法提(tí)取相关(guān)涉案(àn)数据(jù)，并已委托(tuō)专业机(jī)构进(jìn)行(xíng)独(dú)立鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已对涉案相(xiāng)关资(zī)产予(yǔ)以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安机(jī)关(guān)敦促涉(shè)案公司相关责任人员主动配合(hé)调查，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是(shì)不是雪(xuě)松(sōng)系实控人张劲尚不(bù)得(dé)而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第(dì)一(yī)财(cái)经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆出雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团(tuán)有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括原(yuán)雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团(tuán)内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过手资金(jīn)拿(ná)回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还(hái)可(kě)能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向(xiàng)记者(zhě)透露(lù)，林(lín)伟(wěi)龙可能(néng)涉及(jí)到使用场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信(xìn)等方式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取(qǔ)得联(lián)系。公司(sī)已向陈(chén)晖(huī)的(de)工作单位联(lián)系询问其(qí)现状，截至目(mù)前，公司(sī)尚未收到(dào)陈(chén)晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露(lù)日，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)不会(huì)导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对(duì)公司董事会的运作和公(gōng)司(sī)的正(zhèng)常(cháng)经营产生影响，公(gōng)司的经营管(guǎn)理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其(qí)于(yú)1997年在广州创(chuàng)立雪(xuě)松(sōng)控股，随(suí)着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着上市公司雪(xuě)松发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可(kě)”的(de)雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿(yì)供(gōng)应链金(jīn)融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余只理财(cái)产品，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管(guǎn)部(bù)门的(de)关注，目前公安自行惭秽的意思是什么意思，自行惭秽意思是什么经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工作(zuò)组正同步进行调查(chá)。据了解(jiě)，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省银保(bǎo)监局(jú)也成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组均在调查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托公司(sī)的违法违规及潜在风险情况。

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