金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公众(zhòng)号消息(xī)，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪(xuě)松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等(děng)涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告(gào)，公(gō乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里ng)安机关已对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施(shī)；已依(yī)法提取(qǔ)相关(guān)涉案数据，并已委(wěi)托专业(yè)机(jī)构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资(zī)产乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦促涉案(àn)公司相关(guān)责(zé)任人员主动配(pèi)合调查，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某是不是雪松(sōng)系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆有多位核(hé)心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任(rèn)雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一(yī)财(cái)经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二号人(rén)物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内主管资金(jīn)的头(tóu)号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资(zī)金拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉(shè)及集中(zhōng)交易雪松(sōng)控(kòng)股旗下(xià)两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股(gǔ)票，知情人士向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到(dào)严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等(děng)方式与公(gōng)司董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)联系，均(jūn)无法与其本(běn)人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其(qí)现(xiàn)状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作(zuò)单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体原(yuán)因。截至本(běn)公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖(huī)失(shī)联不会导致公司董事会成员(yuán)低(dī)于法定最低(dī)人(rén)数，不会对公司董事会(huì)的(de)运作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公(gōng)司(sī)的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控股，随(suí)着公司发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控(kòng)股旗下(xià)有(yǒu)着上(shàng)市公司雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸(mào)易融资(zī)，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大(dà)举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资人发行(xíng)超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层(céng)资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者(zhě)追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下的(de)雪松信托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组正同(tóng)步(bù)进行(xíng)调查。据了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底成(chéng)立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银(yín)保监局也成立了(le)工作组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监(jiān)工作(zuò)组均在调查(chá)雪(xuě)松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜在风险情况。

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