金融(róng)界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公(gōng)安局(jú)黄(huáng)埔区分局依法对雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司下属的广东圆方投资有限公(定语中心语是什么意思，连接状语和中心语是什么意思gōng)司等涉嫌非法吸(xī)收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机(jī)关已对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机关敦促(cù)涉案公司相关(guān)责任人(rén)员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股有多位(wèi)核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管(定语中心语是什么意思，连接状语和中心语是什么意思guǎn)被控(kòng)制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半(bàn)年前(qián)被控(kòng)制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号(hào)人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团内主管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集资(zī)，二是过手资金拿(ná)回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达股(gǔ)票(piào)，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆(gān)配资(zī)，交易(yì)失败，导致(zhì)雪松的(de)资金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作(zuò)人员(yuán)多次通过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问(wèn)其现状，截(jié)至目(mù)前(qián)，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖(huī)工作单位的回复，无(wú)法确(què)定陈(chén)晖失联(lián)的具体原因。截(jié)至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致(zhì)公(gōng)司董事会成员低于(yú)法(fǎ)定最低人数，不(bù)会对公司董(dǒng)事会的运作和公司(sī)的正常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有(yǒu)着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企业(yè)。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸(mào)易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举(jǔ)介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付(fù)债(zhài)务(wù)，迎(yíng)来了(le)暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链(liàn)金融产品底层(céng)资(zī)产虚无(wú)，公(gōng)司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发行超过(guò)350余(yú)只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗(qí)下的雪松(sōng)信托同样引起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)正同步进行调(diào)查。据了解，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案(àn)组(zǔ)调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西(xī)省银保(bǎo)监局也成立(lì)了工作组调查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经侦专案(àn)组与银(yín)保监工作组均在调(diào)查雪松控股进(jìn)驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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