金融界5月(yuè)7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公(gōng)安”微(wēi)信公(gōng)众号(hào)消息(xī)，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集(jí)团(tuán)有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已依(yī)法(fǎ)提取相关涉(shè)案数(shù)据，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资产(chǎn)予以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机关敦促涉案公(gōng)司(sī)相关责任人员主动配(pèi)合(hé)调查(chá)，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不(bù)是(shì)雪松系(xì)实(shí)控人(rén)张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一是(shì再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活)曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报(bào)道(dào)，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于(yú)半年(nián)前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的(de)头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二(èr)人所涉案情，一(yī)是(shì)涉众集资，二(èr)是过(guò)手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情人(rén)士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失败(bài)，导致雪(xuě)松的资金(jīn)受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无(wú)法确定陈晖失联(lián)的具体原(yuán)因。截至(zhì)本公(gōng)告披露日(rì)，公(gōng)司董事会(huì)仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不(bù)会导致公(gōng)司董事会成员(yuán)低于(yú)法(fǎ)定最低人数，不会对(duì)公司董事会的运作和(hé)公司(sī)的(de)正常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起(qǐ)家(jiā)于贸易融资(zī)，在(zài)企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介(jiè)入金融(róng)行(xíng)业，举(jǔ)债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金融产(chǎn)品(pǐn)底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售(shòu)团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财(cái)产品，总规(guī)模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财(cái)产品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募(mù)集方(fāng)、名义融资(zī)人，大多再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门的(de)关(guān)注，目(mù)前公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成(chéng)立专案(àn)组调查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西(xī)省银保监局(jú)也成(chéng)立(lì)了(le)工(gōng)作组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工(gōng)作组均在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司的(de)违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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