金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依法对雪(xuě)松控股集(jí)团(tuán)有(yǒu)限公司下属的(de)广东圆方投资有(yǒu)限公司(sī)等涉嫌非法吸(xī)收公(gōng)众(zhòng)存(cún)款(kuǎn)立(lì)案查(chá)处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机关(guān)已对主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某(mǒu)等(děng)人(rén)采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托专业(yè)机构进行独(dú)立鉴定和(hé)司法审计(jì)；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责任(rèn)人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可(kě)以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是(shì)雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控股(忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义gǔ)被爆有多位(wèi)核(hé)心(xīn)高管被控制(zhì)，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控(kòng)股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高(gāo)管与陈晖一(yī)同于半年前被(bèi)控制，其中(zhōng)包括原雪(xuě)松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众(zhòng)集资(zī)，二是过(guò)手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票(piào)，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松(sōng)的资(zī)金受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告(gào)称，公司董事(shì)陈晖失联。近日(rì)，公司(sī)工(gōng)作(zuò)人(rén)员多次通过(guò)电话(huà)、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公(gōng)司(sī)已向陈晖的工(gōng)作单(dān)位(wèi)联系询问其现状，截至目(mù)前(qián忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义)，公(gōng)司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确(què)定陈晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因。截(jié)至(zhì)本(běn)公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员低于(yú)法定(dìng)最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司的正常经(jīng)营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有(yǒu)着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金融(róng)行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道(dào)，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规(guī)模(mó)超过200亿元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多(duō)人去(qù)楼空(kōng)，投资者(zhě)追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的(de)关注，目前(qián)公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成(chéng)立专案(àn)组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工作组均在调查雪松控股进(jìn)驻之(zhī)后(hòu)信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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