金(jīn)融(róng)界5月7日(rì)消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号(hào)消息(xī)，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集团(tuán)有限公(gōng)司下属的广(guǎng)东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强制措施；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托专业机构三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级进行(xíng)独(dú)立鉴(jiàn)定和司法审计；已(yǐ)对涉案(àn)相关资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相(xiāng)关(guān)责任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所(suǒ)得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一是(shì)曾任雪松控(kòng)股副(fù)总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继(jì)稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还(hái)有多名(míng)原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中(zhōng)包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉(shè)案情三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级，一(yī)是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回(huí)扣。另外(wài)，林(lín)伟龙还可能(néng)涉及(jí)集中交易雪(xuě)松控股旗(qí)下(xià)两(liǎng)家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知情(qíng)人士(shì)向记(jì)者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可(kě)能涉及到(dào)使(shǐ)用(yòng)场(chǎng)外(wài)高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告(gào)称，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作人员多次(cì)通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取(qǔ)得(dé)联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈(chén)晖失(shī)联的具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会成员(yuán)低(dī)于法定(dìng)最(zuì)低(dī)人数，不(bù)会(huì)对公司董(dǒng)事会(huì)的运作和(hé)公司的正常经营产(chǎn)生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业规模的(de)扩大之后(hòu)，却因贸然大(dà)举(jǔ)介(jiè)入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最(zuì)终(zhōng)无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名(míng)投(tóu)资人(rén)发行超过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募(mù)集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集(jí)团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部(bù)门(mén)的关(guān)注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组正(zhèng)同(tóng)步进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保监(jiān)局也成(chéng)立了工(gōng)作(zuò)组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组均(jūn)在(zài)调(diào)查雪(xuě)松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法(fǎ)违规(guī)及潜在(zài)风(fēng)险情况。

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