金融界5月(yuè)7日(rì)消(xiāo)息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号消息(xī)，广州市(shì)公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存(cún)款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关(gu将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》ān)已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关涉案(àn)数(shù)据，并已委托专业机构(gòu)进行独立(lì)鉴定和司(sī)法审(shěn)计(jì)；已对涉(shè)案相关资产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安(ān)机(jī)关敦促涉案公司相(xiāng)关(guān)责(zé)任人员(yuán)主动配合调(diào)查(chá)，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可以(yǐ)将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中信息(xī)有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股有多(duō)位核(hé)心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有多位核(hé)心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖(huī)失(shī)联(lián)后，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半(bàn)年前被(bèi)控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的头号人(rén)物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及(jí)集(jí)中交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下(xià)两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票(piào)，知情人士向记者(zhě)透露(lù)，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达(dá)发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工(gōng)作人(rén)员多(duō)次通(tōng)过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无(wú)法与其(qí)本人取得联系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的(de)工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈(chén)晖(huī)工作单位(wèi)的回复，无法确(què)定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本(běn)公告披露日，公司董事会仍有8名(míng)董事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会成员低于(yú)法定最低人数(shù)，不会对(duì)公司董事会的(de)运作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的(de)经营(yíng)管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始(shǐ)人(rén)为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控(kòng)股旗下有着上市公(gōng)司(sī)雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债(zhài)务(wù)，迎来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报道，指出(chū)雪松(sōng)信托200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过(guò)旗下(xià)销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金募集(jí)方、名义融资(zī)人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松(sōng)信托同样(yàng)引(yǐn)起监管部门的关(guān)注，目前公安经(jīng)侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工作(zuò)组正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局(jú)也成立了工(gōng)作(zuò)组(zǔ)调(diào)查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工(gōng)作组均在调(diào)查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的(de)违法(fǎ)违规及潜在(zài)风险情况。

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