金(jīn)融界5月(yuè)7日(rì)消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市(shì)公安局(jú)黄埔区分局依法对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案数(shù)据，并已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴定和(hé)司法审计(jì)；已对(duì)涉(shè)案相关资产(chǎn)予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法所得。对(duì)于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖(huī)失联(lián)后，雪(xuě)松控股还有多名原高(gāo)管、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松(sōng)控股副(fù)总裁、雪松控(kòng)股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金(jīn)的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一(yī)是(shì)涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知(zhī)情人(rén)士(shì)向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可(kě)能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作(zuò)人员多次通过(guò)电话、微信等方式与公(gōng)司董(dǒng)事陈晖联系，均(jūn)无(wú)法(fǎ)与(yǔ)其本人取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈晖(huī)的工作单(dān)位联系询问其现状，截至(zhì)目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈(chén)晖工作(zuò)单位的回复，无法(fǎ)确(què)定(dìng)陈晖失联的具体原因。截八千米多少公里至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会(huì)成员(yuán)低于法(fǎ)定最低人数，不会对(duì)公司董事会(huì)的运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公(gōng)司的经营管(guǎn)理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随(suí)着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有(yǒu)着(zhe)上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易(yì)融资，在企(qǐ)业规模的扩大之(zhī)后，却(què)因贸然(rán)大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层资(zī)产虚(xū)无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模(八千米多少公里mó)超过200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品的底层(céng)资(zī)产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募(mù)集方、名(míng)义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗下的(de)雪松信(xìn)托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组正同步(bù)进行调(diào)查。据了(le)解，江西省(shěng)公(gōng)安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底(dǐ)成立(lì)专案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同(tóng)时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组均在调(diào)查雪松控股进(jìn)驻之后信托(tuō)公司的违法违(wéi)规(guī)及潜在风险(xiǎn)情况。

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