金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分(fēn)局依法对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司(sī)下属的广东圆(yuán)方投资(zī)有限公司等(děng)涉嫌非法吸收(shōu)公众存(cún)款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取(qǔ)刑(xíng)事(shì)强制措施；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案(àn)数据(jù)，并已(yǐ)委托专业机(jī)构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司(sī)法审计(jì)；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司(sī)相(xiāng白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因)关责(zé)任人员主动配合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是(shì)，通告中信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某是不(bù)是雪松系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日(rì)前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被(bèi)控(kòng)制，其中之一是(shì)曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈(chén)晖(huī)一(yī)同于半(bàn)年前被(bèi)控制，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾在(zài)集(jí)团(tuán)内主(zhǔ)管(guǎn)资金的(de)头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是(shì)涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及(jí)集中交易雪(xuě)松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情(qíng)人士向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松的资金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失(shī)联。近日，公司工作人(rén)员多(duō)次通过电话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单(dān)位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成(chéng)员低于(yú)法定最(zuì)低人数，不(bù)会对公司董事会(huì)的(de)运作和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司(sī)的经营管理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始(shǐ)人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松(sōng)控股旗下(xià)有着上(shàng)市公司(sī)雪松发(fā)展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业(yè)规(guī)模的(de)扩大之后(hòu)，却因贸然大举介(jiè)入金融(róng)行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报(bào)道，指出雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应链金融产品(pǐn)底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余(yú)只理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模(mó)超过(guò)200亿元(yuán)。相关理财产(chǎn)品的底层(céng)资产涉(shè)嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在(zài)“自融(r白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因óng)”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的(de)雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西(xī)省(shěng)公(gōng)安厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专(zhuān)案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西省银保监局也(yě)成立了工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后(hòu)信托(tuō)公(gōng)司(sī)的(de)违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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