金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安(ān)”微信公(gōng)众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的(de)广东圆方投(tóu)资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立(lì)案(àn)查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告(gào)，公(gōng)安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已依法提(tí)取(qǔ)相关(guān)涉案数据，并已委托(tuō)专业机(jī)构进行(xíng)独(dú)立鉴定(dìng)和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉(shè)案(àn)相关资产予以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安(ān)机(jī)关敦促涉案公司相关责(zé)任人员主动配合(hé)调查，积极退(tuì)缴违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍(shāo)早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前(qián)被控(kòng)制(zhì)，其中包(bāo)括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号人(rén)物(wù)林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内(nèi)主管(guǎn)资金的头(tóu)号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是(shì)涉众集(jí)资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还(hái)可(kě)能涉及集(jí)中交易(yì)雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致(zhì)雪松(sōng)的资金(jīn)受到(dào)严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公告(gào)称(敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思chēng)，公司(sī)董事陈晖(huī)失联。近日(rì)，公司工作人(rén)员(yuán)多次通(tōng)过电(diàn)话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其(qí)本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联(lián)系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到(dào)陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖失(shī)联(lián)的(de)具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公告披露(lù)日，公司董事会仍(réng)有(yǒu)8名(míng)董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不会导致(zhì)公司董(dǒng)事会成员低于(yú)法定(dìng)最低(dī)人数，不会对公司董(dǒng)事会(huì)的运作和(hé)公司的正常经(jīng)营产(chǎn)生影响，公司的经(jīng)营(yíng)管(guǎn)理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控股旗下有(yǒu)着(zhe)上市公(gōng)司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然大举(jǔ)介入金融行业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过旗下(xià)销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿(yì)元(yuán)。相(xiāng)关理财(cái)产品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同样(yàng)引起监管部门的(de)关注(zhù)，目前公(gōng敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思)安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工作组正(zhèng)同(tóng)步(bù)进行调(diào)查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保监局也成立(lì)了工作(zuò)组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安(ān)经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违(wéi)规(guī)及潜在风险情况。

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