金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局(jú)依法对(duì)雪松控股集团有限公司(sī)下(xià)属的广东圆(yuán)方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主(zhǔ)要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉(shè)案相关资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某是(shì)不(bù)是雪松系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控制

　　日(rì)前雪松(sōng)控(kòng)股被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈(chén)晖一(yī)同于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团五的大写是什么内主管资金的头(tóu)号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二(èr)是(shì)过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向(xiàng)记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电话、微信等(děng)方(fāng)式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得(dé)联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问(wèn)其现状，截(jié)至(zhì)目前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈晖(huī)工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会(huì)仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失联不会(huì)导(dǎo)致(zhì)公司董事(shì)会成员低于(yú)法定最(zuì)低人数(shù)，不(bù)会(huì)对公司董事(shì)会的运(yùn)作和(hé)公司的正常经营产生影响，公司的经营(yíng)管(guǎn)理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上(shàng)市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起家于贸易融资(zī)，在企业(yè)规模的扩(kuò)大之(zhī)后(hòu)，却因贸(mào)然大举介(jiè)入金融(róng)行业，举(jǔ)债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最终无法偿付债(zhài)务(wù)，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时(shí)报》报(bào)道，指(zhǐ)出(chū)雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链(liàn)金(jīn)融产品底层资(zī)产(chǎn)虚(xū)无(wú)，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融(róng)资人(rén)，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部(bù)门(mén)的关注，目(mù)前(qián)公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组(zǔ)正同步(bù)进行(xíng)调查。据了解(jiě)，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银(yín)保监局也成立了(le)工(gōng)作组调查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况(kuàng)。

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