金融界5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市公(gōng)安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资(zī)有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已(yǐ)委托(tuō)专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案(àn)相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关(guān)责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得(dé)。对(duì)于主动(dòng)投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆(bào)有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾(céng)任雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松控股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同(tóng)于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林(lín)伟龙，以及曾(céng)在(zài)集团内主管资金的头号(hào)人物谢(xiè)少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案(àn)情(qíng)，一(yī)是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉(shè)及集中(zhōng)交易雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到(dào)使用场外(wài)高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松(sōng)的资(zī)金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司(sī)董(dǒng)事陈(chén)晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通过电话(huà)、微(wēi)信等方式与(yǔ)公司董事陈晖(huī)联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的(de)工作单位联系询(xún)问其(qí)现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收(shōu)到(dào)陈(chén)晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截至(zhì)本公告披露日(rì)，公(gōng)司董事(shì)会仍有8名董事(shì)正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不(bù)会导致公司(sī)董事会(huì)成员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸(mào)易融资，在企业(yè)规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终(zhōng)无(wú)法偿(cháng)付(fù)债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下(xià)销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过(guò)200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌阿富汗改名现在叫什么0; line-height: 24px;'>阿富汗改名现在叫什么疑。而(ér)相关资金(jīn)募(mù)集方、名义(yì)融(róng)资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪(xuě)松信托(tuō)同(tóng)样引起监管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案(àn)组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银保监(jiān)局(jú)也成立了工(gōng)作组调查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公安经(jīng)侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在(zài)风(fēng)险情(qíng)况(kuàng)。

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