金融界(jiè)5月7日消息 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微(wēi)信公众号(hào)消息，广州市(shì)公安局黄埔区分(fēn)局(jú)依法对(duì)雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安(ān)机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提(tí)取相关涉案数据，并已(yǐ)委(wěi)托专业机构进行独(dú)立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任人员主动配合调查(chá)，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某孕妇咳黄痰几天能自愈，白痰和黄痰哪个严重是(shì)不是雪(xuě)松系实(shí)控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有多位核心高管被(bèi)控制(zhì)，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉(shè)案情，一是涉(shè)众集资，二是过手资(zī)金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗(qí)下两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙(lóng)可(kě)能(néng)涉(shè)及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金(jīn)受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公(gōng)告称，公司(sī)董事(shì)陈(chén)晖失联。近日，公(gōng)司工作(zuò)人员多次通过(guò)电话(huà)、微信等方(fāng)式与公司(sī)董事陈(chén)晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位(wèi)联系(xì)询问其现状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至(zhì)本公告披(pī)露日，公司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董事正(zhèng)常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导(dǎo)致公司董事会成员(yuán)低于法(fǎ)定最低人数，不会对(duì)公(gōng)司董(dǒng)事会的运作和公司的(de)正常经营产生影响，公(gōng)司(sī)的经营管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控股(gǔ)旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模(mó)的扩大之(zhī)后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了(le)暴(bào)雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品底(dǐ)层(céng)资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过(guò)旗(qí)下销售团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超(chāo)过(guò)8000名(míng)投资人(rén)发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名(míng)义融(róng)资人，大多人去(qù)楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)正同(tóng)步(bù)进行调查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立(lì)专案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立(lì)了(le)工作(zuò)组调查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)均在调查(chá)雪(xuě)松控股进驻之后信托公司(sī)的违(wéi)法违(wéi)规及潜在(zài)风险情况。

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