金融(róng)界5月7日消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区(qū)分局依(yī)法对雪松控(kòng)股集(jí)团(tuán)有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施；已依法提(tí)取相关(guān)涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关资产予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责(zé)任人员主动配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某是不(bù)是(shì)雪松系实控(kòng)人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有(yǒu)多位(wèi)核(hé)心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集(jí)团有(yǒu)限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号(hào)人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情(qíng)，一是涉众集资(zī)，二是过(guò)手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达(dá)股票，知情(qíng)人士向记者透露(lù)，林伟龙(lóng)可(kě)能(néng)涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布(bù)公告称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近日，公司工作(zuò)人员多(duō)次通过电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本(běn)人取(qǔ)得联系。公司已(yǐ)向陈晖的(de)工作单位(wèi)联(lián)系询问其现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单(dān)位的(de)回复，无法确定(dìng)陈(chén)晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披露(lù)日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常(cháng)履职。董事陈晖(huī)失联不会(huì)导致公司董事会成员(yuán)低于(yú)法定最低(dī)人数，不会对公司董事会的(de)运作(zuò)和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在(zài)广州创立雪松控(kòng)股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模(mó)的扩(kuò)DHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品大之后，却因(yīn)贸(mào)然大举介(jiè)入金融行业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道(dào)，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪(xuě)松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经(jīng)侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银(yín)保(bǎo)监(jiān)局也成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调(diào)查雪松控股进驻之后(hòu)信托公(gōng)司的违法违规及(jí)潜(qián)在风险情况(kuàng)。

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