金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号(hào)消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有(yǒu)限公司下(xià)属的广东圆(yuán)方投(tóu)资有限(xiàn)公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专(zhuān)业机(jī)构进行独(dú)立鉴定和司(sī)法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促涉(shè)案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股有多位(wèi)核(hé)心高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松控股(gǔ)集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在(zài)集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一(yī)是涉众集资，二(èr)是(shì)过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪(xuě)松(sōng)控股旗下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐(qí)翔腾(téng)达股票(piào)，知情(qíng)人士向记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及(jí)到使用(yòng)场(chǎng)外(wài)高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪松的资(zī)金(jīn)受(shòu)到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人(rén)员(yuán)多次(cì)通过电话(huà)、微信(xìn)等方式(shì)与公司董事陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖(huī)的(de)工作单位(wèi)联系(xì)询问其现状，截至(zhì)目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的(de)具体原因(yīn)。截至本(běn)公(gōng)告披(pī)露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会(huì)成(chéng)员低于(yú)法(fǎ)定最(zuì)低(dī)人数，不会对公(gōng)司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为张劲，其(qí)于1997年(nián)在(zài)广州创立(lì)雪(xuě)松控股(gǔ)，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着(zh压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？e)上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系起家于(yú)贸(mào)易(yì)融(róng)资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出(chū)雪松(sōng)信托200亿供(gōng)应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？发行超过(guò)350余(yú)只理财产品，总规(guī)模超过(guò)200亿元(yuán)。相关理财产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方(fāng)、名义(yì)融资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引(yǐn)起监管部门(mén)的关注(zhù)，目(mù)前(qián)公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省公安(ān)厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年底成立专案(àn)组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江(jiāng)西(xī)省银保监局也成立了工作组(zǔ)调(diào)查雪松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露(lù)，公(gōng)安经侦专(zhuān)案(àn)组(zǔ)与(yǔ)银保监工作(zuò)组(zǔ)均在(zài)调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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