金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公众(zhòng)号(hào)消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属的广东圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公安机(jī)关已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等(děng)人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构进行独立(lì)鉴定和司法审(shěn)计(jì)；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案公司相关责任人员主动(dòng)配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪的，可(kě)以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位(wèi)核心高管被(bèi)控制，其中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司高管、齐(qí)翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名原(yuán)高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控股副总裁(cái)、雪松控股二号(hào)人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资(zī)金(jīn)的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐(qí敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次)翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉(shè)及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人(rén)员多次通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联(lián)系询(xún)问其(qí)现状，截至(zhì)目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到(dào)陈晖工(gōng)作单位的(de)回复(fù)，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公告披露日，公司(sī)董事会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导致(zhì)公(gōng)司(sī)董事会成员(yuán)低于(yú)法定(dìng)最低人数，不会对公司董事会的运作和公司(sī)的(de)正(zhèng)常(cháng)经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的(de)经(jīng)营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其于(yú)1997年在(zài)广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系起家于(yú)贸易(yì)融资(zī)，在企业规模的扩大之(zhī)后，却(què)因贸然大举介入金融(róng)行业，举(jǔ)债(zhài)加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付(fù)债务(wù)，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报(bào)道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉(shè)嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下(xià)销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关(guān)理财产品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集方、名义融资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投资(zī)者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部(bù)门的关注，目前(qián)公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作组正同步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成(chéng)立专案组调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银保监局也成立了工作(zuò)组(zǔ)调(diào)查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露，公安(ān)经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监(jiān)工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公(gōng)司的违(wéi)法(fǎ)违规及(jí)潜在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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