金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司下(xià)属的广东圆(yuán)方投资(zī)有限公司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收公众存(cún)款立案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安(ān)机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制(zhì)措(cuò)施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托(tuō)专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案(àn)相关(guān)资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉(shè)案公司相关责任人员(yuán)主动(dòng)配合调查，积(jī)极退缴违法所得(dé)。对于主动(dòng)投案(àn)、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息(xī)有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多(duō)位核心高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司(sī)高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还(hái)有多名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年前被控制，其(qí)中包括原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁(cái)、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及(jí)曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外(wài)，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配资，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪(xuě)松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达(dá)发布(bù)公告(gào)称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)。近日，公(gōng)司工(gōng)作人员多(duō)次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均(jūn)无法与其(qí)本人(rén)取(qǔ)得联系。公司已向陈(chén)晖的(de)工作单位联系询问其现状，截(jié)至目前(qián)，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖工作(zuò)单位(wèi)的回复(fù)，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公告(gào)披乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里露日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司(sī)董事会的运作和公司的(de)正常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可(kě)”的雪松系(xì)起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然(rán)大举介入金融行(xíng)业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资(zī)产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗下销售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人发行超过(guò)350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的(de)底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗(qí)下的(de)雪松(sōng)信托(tuō)同(tóng)样引起(qǐ)监管部(bù)门(mén)的关注，目前公(gōng)安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工作组正同(tóng)步进行调查(chá)。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底成立专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银保(bǎo)监(jiān)局(jú)也成立(lì)了工(gōng)作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作(zuò)组均在调(diào)查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违规(guī)及潜在(zài)风(fēng)险(xiǎn)情况。

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