金融界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪松(sōng)系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团有限公司下(xià)属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关(guān)已对(duì)主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采(cǎi)取刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对涉(shè)案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是(shì)不是(shì)雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一是(shì)曾(céng)任(rèn)雪松控(kòng)股副(fù)总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前(qián)爆出雪松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号人物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集(jí)中交易雪松(sōng)控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露，林(lín)伟龙可(kě)能(néng)涉及(jí)到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作人(rén)员多次通(tōng)过电话、微信等方(fāng)式与(yǔ)公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现状，截(jié)至目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定陈(chén)晖(huī)失(shī)联的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公告披露日，公(gōng)司董事(shì)会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成(chéng)员低(dī)于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对公司董事会的运作和公司的(de)正常经(jīng)营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大(dà)之后，却因贸(mào)然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信(xìn)托(tuō)200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品底层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余只理(l在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗ǐ)财产品，总规模超过200亿(yì)元(yuán)。相关理(lǐ)财产品的底层资(zī)产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而相关资金(jīn)募集方(fāng)、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪(xuě)松信托(tuō)同样引起监(jiān)管部门的关注，目前(qián)公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公安(ān)厅(tīng)经(jīng)侦(zhēn)总队(duì)已(yǐ)于2022年(nián)底成立专(zhuān)案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局(jú)也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作(zuò)组(zǔ)均在调(diào)查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之(zhī)后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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